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THEO 法人口座開設の必要書類まとめ

THEOの法人口座を開設するときの必要書類をまとめました。

公式サイトをいろいろと見てみましたが、よくわからなかったので、問い合わせてみました!

 

必要書類一覧

・履歴事項全部証明書(5か月以内に発行のもの)
・法人の印鑑登録証明書(5か月以内に発行のもの)
・取引責任者さまの本人確認書類(運転免許証、など)

すべてアップロードで対応可能で、原本の郵送などは必要ありません。

 

これらのアップロードで審査が行われます。

審査に通過すると、以下の書類の提出が必要となります。

 

・財務諸表(損益計算書、貸借対照表等)
・特定取引を行う者の届出書
・実質的支配者の情報
・実質的支配者が外国PEPsに該当するかどうか

 

こちらの書類は審査通過後に、THEOの担当部署から連絡があります。

様式などはそのときにもらえるので、いったん申請したら、とりあえず審査の結果待ちしておけばOKです。

連絡が来たら、改めて動き始めましょう。

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